Reino Unido Intervém em Empresa de Pagamentos Suspeita de Lavagem de Dinheiro
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido interveio na Euro Exchange Securities UK Ltd., uma empresa global de pagamentos com operações nos EUA e Espanha, por suspeitas de lavagem de dinheiro. Os reguladores britânicos estão preocupados com a natureza de alto risco dos clientes da Euro Exchange e com possíveis violações das regras […]
